Общественный совет Украины обратился в Росфинмониторинг с просьбой помочь в расследовании ситуации с выводом денег из украинского бюджета через офшорную компанию Intraco Management Ltd., якобы имеющую отношение к президенту Украины Петру Порошенко и депутату Игорю Кононенко, пишет газета "Известия".

В письме, которое председатель организации Валентин Халецкий направил в российское ведомство, отвечающее за борьбу с отмыванием денег, говорится, что по некоторым данным Порошенко и Кононенко напрямую связаны с Intraco Management, через которую регулярно проводятся большие суммы неизвестного происхождения, пишет газета.

В 2012-2015 годах компания проводила платежи и принимала на счета большой объем средств, в том числе через российские банки, при этом в платежных поручениях указывались данные Кононенко, а средства компании поступали на счет его дочери, с него же оплачивалось обслуживание самолета, на котором летает Порошенко, пишут "Известия".

По сведениям общественников, Intraco Management уже в период пребывания Порошенко на посту президента Украины получала из других офшоров значительные переводы — по 100 тысяч, 200 тысяч и 500 тысяч евро. Главой этой компании указывается давний бизнес-партнер Порошенко Джеффри Маджистрейт, пишут "Известия".

"Установление всех обстоятельств данного дела и лиц, виновных в преступных деяниях, невозможно без участия российских и международных институтов. Россия имеет достаточно возможностей эффективно расследовать факты отмывания денег, в том числе в которых были задействованы российские финансовые учреждения", — приводит издание слова из письма общественной организации.

В пресс-службе Росфинмониторинга обращение Общественного совета Украины не прокомментировали, общественная организация подтвердила факт отправки письма, но от дальнейших разъяснений отказалась, добавляет газета.




Смотрите также: